Um contador com registro profissional cassado desde 2023 foi preso preventivamente em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante operação realizada em conjunto por Polícia Civil, Ministério Público e Receita Estadual nesta quarta-feira (28). O homem, que não teve o nome divulgado, é suspeito de causar prejuízo de R$ 80 milhões com 175 empresas de fachada.
São cumpridas 261 ordens judiciais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As ações ocorrem em Porto Alegre, Canoas, Dois Irmãos, Igrejinha, Sapiranga, Araricá, Tramandaí, Capão da Canoa, Campo Bom, Gravataí, Guaporé e Florianópolis (SC).
Houve apreensão de veículos, sequestro de imóveis e bloqueios de ativos financeiros. Onze pessoas terão de colocar tornozeleira eletrônica.
A investigação apurou que o esquema envolvia sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial. Como está com o registro cassado, o suspeito se utilizaria de colegas de profissão.
O contador é investigado por fraude processual, estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documento.
Operação conjunta tem como alvo contador suspeito de movimentar R$ 80 mi com empresas de fachada — Foto: Divulgação/Polícia Civil
Como funcionaria o esquema
De acordo com as autoridades, as empresas emitiam “notas frias” e créditos fictícios para reduzir débitos de ICMS. O suspeito também atuaria na transferência de empresas endividadas para terceiros, como forma de burlar obrigações trabalhistas e fiscais.
Segundo a polícia, o contador era operador financeiro de organizações criminosas ao promover lavagem de dinheiro com operações simuladas e circulação artificial de valores entre empresas. A apuração aponta que ele obteve ganhos pessoais de cerca de R$ 6 milhões, mantendo veículos e imóveis de luxo.
“A investigação identificou ocultação de veículos e imóveis de luxo em nome de terceiros, incompatíveis com a renda declarada, reforçando os indícios de enriquecimento ilícito”, sustenta o MP.
Veículos de luxo apreendidos durante operação conjunta de Polícia Civil, MP e Receita Estadual — Foto: Divulgação/Polícia Civil
Operação conjunta tem como alvo contador suspeito de movimentar R$ 80 mi com empresas de fachada — Foto: Divulgação/Ministério Público