A ação, conduzida pela 4ª Delegacia de Polícia na quarta-feira (17), também cumpriu mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos do investigado.
Segundo a investigação, o suspeito oferecia aplicações por meio de empresas do setor financeiro sob seu controle, prometendo ganhos acima dos praticados no mercado. As indicações ocorriam, principalmente, entre pessoas próximas, como familiares e conhecidos das vítimas.
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Ainda conforme a polícia, os valores eram depositados tanto em contas das empresas quanto em uma conta pessoal do investigado.
A Polícia Civil orienta que pessoas que acreditam ter sido vítimas de esquemas semelhantes procurem uma delegacia para registrar ocorrência.
Após captar os recursos, ele teria encerrado as atividades sem devolver o dinheiro e deixado o país. Às vítimas, teria informado que estaria na Ucrânia.
A apuração aponta que ele, de fato, saiu do Brasil para participar do conflito armado no país europeu e, posteriormente, retornou.
Ameaças a vítimas e familiares
Com a falta de retorno dos valores investidos, parte das vítimas passou a cobrar o suspeito. A investigação aponta que, nesse momento, começaram as ameaças, que teriam sido feitas por uma terceira pessoa contratada para intimidar os credores.
De acordo com a polícia, os contatos incluíam ligações para familiares das vítimas.
Durante a apuração, foram reunidos contratos, comprovantes de transferências, arquivos digitais e dados telemáticos que indicam como o esquema operava, tanto na captação quanto na movimentação dos valores. Esse material embasou o pedido de bloqueio de patrimônio.
O investigado possui registro como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e já havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Na noite de terça-feira (16), uma arma vinculada a ele foi apreendida pela Brigada Militar em Alvorada, na Região Metropolitana, com dois suspeitos.
Decisões judiciais e crimes investigados
A Justiça autorizou as medidas solicitadas pela Polícia Civil, incluindo a prisão preventiva e as buscas em imóveis ligados ao investigado, à esposa dele e às empresas envolvidas. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras, veículos e criptoativos, em valor próximo ao prejuízo identificado.
Os envolvidos podem responder por estelionato, ameaça e posse irregular de arma de fogo. A investigação também avalia possível enquadramento por lavagem de dinheiro.
O delegado Gabriel Lourenço, responsável pelo caso, afirmou que esse tipo de golpe tem se tornado mais elaborado e, neste caso, acompanhado de violência. Ele destacou que a polícia vai seguir atuando para responsabilizar os envolvidos e tentar recuperar os valores.