Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) saíram para cumprir 38 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, de imóveis de luxo e de contas bancárias.
No RJ, um dos alvos tinha endereços em Nova Iguaçu e em Rio das Ostras. Agentes encontraram na garagem da casa da Baixada um Jaguar roubado. O homem, que estava na Região dos Lagos, acabou preso em flagrante por isso.
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A investigação começou depois que uma instituição financeira denunciou irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito, que resultaram inicialmente em um prejuízo de R$ 5,2 milhões.
Com o avanço das apurações e análises de relatórios de inteligência financeira, os agentes identificaram movimentações financeiras de alto valor e incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos. Os policiais identificaram a existência de um sistema estruturado para movimentação e ocultação de valores ilícitos em larga escala.
De acordo com a Draco, o principal operador financeiro da organização foi responsável por movimentar os R$ 136 milhões em 10 meses. O homem já era investigado em golpes em seguradoras.
Durante as diligências desta segunda, as equipes buscam apreender documentos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis, valores e bens de alto valor potencialmente ligados às atividades ilícitas.
A ação busca ainda identificar todos os integrantes da rede financeira envolvida nas fraudes bancárias e nos mecanismos de lavagem de dinheiro.
Agentes da Draco cumprem mandado em Rio das Ostras — Foto: Divulgação/PCERJ