Mais de R$ 107 milhões foram movimentados em menos de dois anos por um grupo criminoso que lavava dinheiro do tráfico e da agiotagem, segundo o Ministério Público. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realizou, nesta quarta-feira (19), uma operação que cumpriu 27 mandados de busca e apreensão e sequestro judicial de oito veículos.
De acordo com o MP, 27 criminosos foram identificados em Capão do Leão, Camaquã e Pelotas. Alguns já estariam presos no Presídio Regional de Pelotas. Um deles movimentou R$ 8 milhões de dentro da cela, conforme a investigação.
“Outro suspeito apresentou vínculos financeiros com 21 pessoas, totalizando R$ 1,4 milhão em transações. E mais nove presos, que foram transferidos nesta quarta-feira, movimentaram R$ 32 milhões”, afirmou o promotor de Justiça Rogério Meirelles Caldas, coordenador do 10º Núcleo Regional do GAECO – Sul.
Cerca de 200 contas bancárias teriam sido usadas pelos investigados, todas já bloqueadas judicialmente. Segundo o promotor, os principais alvos realizaram transações bancárias de alto valor, muitas entre contas de mesma titularidade, o que indica tentativas de dissimular a origem dos recursos.
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O Grupo de Atuação também destaca que os investigados mantinham relações financeiras, com transações que sugerem vínculos operacionais e societários. Foram identificados repasses que dificultam a identificação da cadeia financeira, mas que reforçam o aprimoramento das práticas ilícitas.
O Departamento de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo (DIAE/SSPS) usou um equipamento eletrônico especial para detectar materiais ilícitos dentro das casas prisionais.