Além disso, a força-tarefa também sequestrou móveis e imóveis e bloqueou contas dos investigados. Até as 7h30, foram apreendidos US$ 400 mil, cheques e carros importados de luxo.
Batizada de Operação Shutdown, a ação cumpre ordens judiciais expedidas pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Rio do Sul, no Vale do Itajaí. A Polícia Militar também atua na operação.
De acordo com o Gaeco, os investigados faziam uso de ‘laranjas’, empresas de fachada e movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada, com o objetivo de dissimular a origem dos valores obtidos ilegalmente e inseri-los no sistema financeiro formal.
“O grupo criminoso, conforme as apurações, atuava de forma reiterada e extremamente articulada, utilizando mecanismos complexos para ocultar a origem ilícita de recursos provenientes da exploração de jogos de azar, especialmente o “jogo do bicho”, afirmou o Gaeco.
🔎 Nome da operação: termo é usado na área de tecnologia e segurança da informação, significa encerramento total de sistemas ou operações. Segundo o Gaeco, foi escolhido pois representa o objetivo da investigação.
Gaeco faz prisões e buscas contra jogo do bicho em SC e no RS — Foto: Gaeco/Divulgação
Como o esquema funcionava
Segundo o Gaeco, os suspeitos criaram empresas que atuavam em diferentes ramos, mas não tinham atividade comercial real. Porém, apresentavam movimentação financeira. Para o Ministério Público (MP), que abriga o Gaeco, os elementos apontam para a chamada terceira fase da lavagem, que ocorre “quando o dinheiro de origem ilícita acaba sendo incorporado à economia legal”.
Embora a exploração de jogos de azar seja considerada uma contravenção penal, ela tem servido como o ponto de partida para um esquema criminoso, informou o MP.
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